El Grupo de Acción Financiera señaló que México persigue de manera deficiente este delito.

Las instituciones mexicanas reconocieron que tienen «áreas de oportunidad» para mejorar.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), un ente intergubernamental creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, informó que en México, el delito de lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos.

El organismo estableció en su informe que si bien nuestro país posee un marco legal e institucional bien desarrollado para enfrentar el lavado de dinero, la persecución de este delito es deficiente. Sobre este llamado de atención, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron a través de un comunicado conjunto, que el reporte de GAFI menciona que hay «áreas de oportunidad» para mejorar y se debe priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación.

De acuerdo con el reporte del GAFI explicó que la «cantidad de acciones penales y condenadas por casos (de lavado de dinero) es muy baja. Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos».

De acuerdo con información de la organización no gubernamental Global Financial Integrity, México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del mundo y sólo es superado por China y Rusia.

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