Collado movió capital desde Andorra procedente de Antillas Holandesas
Un amparo le fue negado al abogado Juan Collado sobre el aseguramiento del inmueble de la empresa Caja Libertad.
La jueza María Dolores Nuñez, del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al abogado Juan Collado sobre el aseguramiento del inmueble sede de la empresa Libertad Servicios Financieros.
El dictamen se resolvió luego de que se determinara que el litigante causaría perjuicio al interés social y contravendrían disposiciones de orden público, situación que no se puede admitir en materia jurídica.
Previamente se concedió una suspensión provisional para transferir o rematar el inmueble, luego de que Collado fuese señalado por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Anteriormente Collado Mocelo representó legalmente a figuras como Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, así como a otros personajes de la vida política del país.
En días pasados se reveló que Collado movió 120 millones de pesos en Andorra entre 2006 y 2015, mediante la empresa Banca Privada d’Andorra (BPA) a través de 24 cuentas bancarias que originalmente procedían de Antillas Holandesas.
Ante esto, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias congeló los fondos del abogado, y se inició un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero.
Un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consideró que Libertad Servicios Financieros, dispone de la capacidad financiera y operativa necesarias para continuar brindando sus servicios en condiciones normales y de seguir funcionando al amparo de la regulación aplicable, en beneficio de sus ahorradores y acreditados.
Al cierre de 2018 sumó activos por la cantidad de 11 mil 757 millones de pesos, con un índice de rentabilidad de 0.5 por ciento, así como un índice de morosidad de un 14.5 por ciento.
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