La investigación judicializa a tres empresas por movilizar montos equivalentes al presupuesto de secretarías federales mediante miles de operaciones simuladas con “factureras”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron uno de los esquemas de lavado de dinero más grandes de la última década en México. De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT movilizaron cerca de 10 mil millones de pesos en un periodo menor a tres años.
Vía: El Imparcial
Esta cifra resulta alarmante, ya que el monto bajo sospecha iguala el presupuesto anual que el Gobierno Federal asigna a dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El esquema de las “factureras”
En primer lugar, las autoridades identificaron un patrón de movimientos bancarios masivos entre 2016 y 2019. Durante este tiempo, las compañías involucradas realizaron 17 mil 566 depósitos y más de 55 mil retiros, sumando flujos que superan los 9 mil 600 millones de pesos en cada rubro.
Asimismo, la investigación arrojó que el dinero se dispersó hacia cientos de personas físicas y morales. Muchas de estas entidades aparecen en los listados del SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), lo que sugiere que utilizaron comprobantes fiscales para amparar gastos inexistentes y reducir el pago de impuestos.
Vía: El DiarioMX
Sin autorización financiera y con alcance nacional
Por otro lado, un punto determinante para la judicialización del caso fue la falta de legalidad de las empresas para operar en el sector financiero. Tras una consulta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo confirmó que ninguna de las razones sociales investigadas cuenta con autorización para funcionar como centro cambiario o transmisor de dinero.
A pesar de esta irregularidad, la red logró extender sus operaciones por gran parte del país, detectando movimientos clave en:
- Ciudad de México y Estado de México (Metepec y Tlalnepantla).
- Zapopan, Jalisco.
- Xalapa, Veracruz.
Vía: SAT
Los implicados y el futuro del caso
En cuanto a los responsables, la FGR vincula directamente a Vicente Estrada Viveros como la figura central, al aparecer con diversos cargos en las tres compañías. No obstante, la acusación también alcanza a socios y administradores como Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal y José Luis Pedraza Ávila. Por consiguiente, las autoridades ya esperan la audiencia de imputación para formular cargos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Información de medios.
XSB
