Especialistas exhiben el método del “dinero volador” que blanquea las ganancias de Sinaloa y el CJNG; la FinCEN rastrea transacciones sospechosas por 312,000 MDD.
Vía NotiPress: Este lunes 15 de junio de 2026, durante la sesión especial de la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, agencias de inteligencia calificaron a las redes de lavado de dinero de origen chino como el “habilitador financiero central” de las principales organizaciones delictivas de México. Las investigaciones presentadas demuestran una perfecta simbiosis delictiva donde las mafias asiáticas absorben el efectivo de las drogas en territorio estadounidense para facilitar pesos inmediatos a las cúpulas del narcotráfico en México.
Vía: Regchec
El esquema opera mediante un mecanismo informal de compensación bancaria clandestina conocido internacionalmente como “flying money“:
“Un operador del cártel en Estados Unidos entrega grandes sumas de efectivo a un intermediario vinculado a la banca subterránea china. El socio de ese intermediario, en México, entrega el equivalente en pesos a los operadores del cártel en ese país en cuestión de horas. Los dólares nunca cruzan físicamente la frontera. El sistema se alimenta de dos incentivos: los cárteles necesitan pesos en México y los empresarios chinos buscan dólares fuera de los controles de capital de Beijing”, detalló el especialista Leland Lazarus ante los legisladores.
Vía: Envato
Operaciones bajo la lupa y empresas fantasma
La magnitud del blanqueo de activos obligó a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro a auditar 137,153 reportes de la Ley de Secreto Bancario entre 2020 y 2024, identificando 312,000 millones de dólares en transacciones sospechosas. Los expedientes judiciales clave desglosaron el alcance de la red:
- Operación Fortune Runner: Conspiración desarticulada en California donde asociados del Cártel de Sinaloa y banqueros chinos movilizaron más de 50 millones de dólares en la estructura formal norteamericana.
Vía: X @USAO_LosAngeles
- El caso “Brother Wang”: Expediente contra Zhi Dong Zhang, capo internacional que lavó 77 millones de dólares para el CJNG y Sinaloa a través de más de 100 empresas fantasma y un robusto esquema de lavado inmobiliario que absorbió 53,700 millones de dólares en bienes raíces.
Vía: DW
Alertas financieras sobre la banca en México
La expansión de este ecosistema financiero criminal ya arrastra consecuencias regulatorias en América Latina. La FinCEN ratificó sus órdenes de restricción contra tres entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, catalogadas como instituciones de preocupación primaria por lavado vinculado al tráfico ilícito de opioides y precursores de fentanilo.
Vía: Alto Nivel
Ante este panorama, el Congreso estadounidense recibió la recomendación de elevar el combate al lavado en la agenda bilateral con Beijing y de capacitar analistas con dominio de los dialectos mandarín y fujianés para neutralizar las redes lingüísticas del crimen organizado, advirtiendo que el costo de la inacción se traducirá en más muertes por sobredosis y comunidades depredadas en todo el hemisferio.
