La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a 21 personas y 25 empresas ligadas al narcotráfico y la corrupción política en Baja California, mientras que la UIF en México congeló sus cuentas de forma preventiva.
OFAC sanciona red de narcocorrupción del Cártel de Sinaloa en Baja California
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asestó un duro golpe financiero contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a 21 individuos y 25 entidades ligadas a sus redes de operaciones, lavado de dinero y protección política. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) encabezó esta acción internacional que busca desarticular la estructura operativa de la facción conocida como “Los Mayos” en el noroeste de México.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México reaccionó con celeridad e impuso el bloqueo preventivo de cuentas bancarias a las 46 personas y empresas señaladas en la lista negra. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, enfatizó que la administración mantendrá un rastreo permanente sobre cualquier facilitador financiero o funcionario estatal que vulnere la integridad del sistema financiero.
Asimismo, las autoridades norteamericanas aplicaron estas medidas restrictivas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224. En consecuencia, el gobierno estadounidense bloqueó de manera inmediata todos los bienes y activos que los implicados posean dentro de Estados Unidos o mantengan bajo el control de ciudadanos de dicho país.
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Carlos Torres Torres y la trama de corrupción en el gobierno de Mexicali
Dentro del expediente difundido por Washington destaca la inclusión de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Las investigaciones de la OFAC identificaron al exfuncionario como un operador político clave que mantenía una alianza directa con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, comandante de la plaza de Mexicali.
De acuerdo con el reporte oficial, Carlos Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades delictivas del grupo criminal y proteger sus operaciones frente a posibles intervenciones policiales en la entidad. Además, las autoridades estadounidenses recordaron que el Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025 debido a su estrecha filiación con la organización delictiva.
Igualmente, la OFAC señaló al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, por recibir sobornos a cambio de permitir que el grupo criminal ejerciera control sobre la Policía Municipal. Las indagatorias revelaron que Mendívil entregaba pagos mensuales a Carlos Torres, mientras que su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, blanqueaba los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.
Por otro lado, la designación incluyó al exagente aduanal Rafael Buenrostro Martín por otorgar favores políticos al narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta. Ante la gravedad de las imputaciones formuladas en Washington, el Gobierno de Baja California optó por el hermetismo y rechazó emitir un posicionamiento oficial sobre el tema.
Mayito Flaco asume el liderazgo de Los Mayos y extiende operaciones en Tijuana
En el centro de la estructura criminal, la OFAC ubicó a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, quien asumió el mando de “Los Mayos” tras la detención de su padre en julio de 2024. El Departamento del Tesoro responsabiliza a Zambada Sicairos por encabezar la disputa territorial contra la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y diversas regiones del norte del país.
De forma paralela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Juan José Ponce Félix, así como de los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”. Estos dos últimos manejan el tráfico de drogas en la plaza de Tijuana desde hace una década.
Por si fuera poco, las investigaciones identificaron a operadores clave como Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”, y a su pareja Ilia Elizabeth Félix Rivera, quienes coordinaban la producción de fentanilo y el blanqueo de capitales mediante casas de cambio situadas en la frontera norte.
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Estados Unidos asesta un severo golpe a las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
El impacto de las sanciones estadounidenses alcanzó a un extenso entramado comercial utilizado para canalizar recursos de origen ilícito en la frontera. La OFAC colocó en su lista negra a empresas gastronómicas, inmobiliarias y de servicios que operaban habitualmente en las ciudades de Tijuana y Mexicali.
Entre las compañías sancionadas figuran Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, esta última identificada como una propiedad bajo control directo de Luis Alfonso Torres. De igual manera, el gobierno estadounidense sancionó al Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, entidad comercial vinculada con el ex-comisario Pedro Mendívil.
Por lo tanto, la determinación federal impone una prohibición absoluta para que ciudadanos y empresas estadounidenses efectúen cualquier transacción financiera con las entidades señaladas. Con esta acción, el gobierno de Donald Trump reafirma una postura inflexible contra las redes operativas y políticas que respaldan el crimen organizado transnacional.
Información de medios.
XSB
