La OFAC flexibilizó el bloqueo contra la entidad para permitir transferencias finales; el IPAB aclara que la medida no cambia el estatus jurídico del banco, que permanece en liquidación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió una licencia que autoriza operaciones y transferencias de CIBanco. Se busca facilitar el cierre definitivo y la liquidación de la institución en territorio mexicano, tras las sanciones impuestas por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero.
Vía: Aristegui Noticias
Flexibilización del bloqueo económico
La decisión permite efectuar transacciones financieras que anteriormente estaban prohibidas debido a la inclusión del banco en la “lista negra” de la OFAC. Esta apertura es limitada, ya que el objetivo es permitir que el banco liquide sus cuentas, cumpla con sus obligaciones pendientes y concrete el traslado de fondos necesarios para concluir su desaparición administrativa.
Autoridades de EE. UU. ordenaron la liquidación de CIBanco tras determinar que la entidad facilitó operaciones financieras vinculadas a grupos delictivos, lo que derivó en un bloqueo que paralizó sus actividades internacionales y forzó su salida del mercado.
Vía: La Jornada
Postura del IPAB: El proceso continúa
En México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) precisó que la autorización de Washington no modifica la situación legal de la institución. Por lo que, el banco se mantiene en estado de liquidación, proceso que inició formalmente en octubre de 2025; el IPAB continúa supervisando el proceso para que la resolución de los pasivos se realice conforme a la ley y proteja los derechos de los depositantes remanentes.
Vía: El CEO
Contexto de las sanciones
Este caso bancario resalta por la severidad de las sanciones del Tesoro estadounidense, que acusó a la institución de servir como un canal para el blanqueo de capitales. Esto provocó que perdiera su capacidad operativa, forzando a las autoridades mexicanas a intervenir para evitar un riesgo sistémico y proceder con una liquidación ordenada.
Información de medios.
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