Ricardo Anaya por su parte, respondió a estos señalamientos y acusó que es una campaña en su contra.
Ricardo Anaya es acusado de haber adquirido un terreno a través de una compleja red de lavado de dinero.
Luego de que Manuel Barreiro Castañeda fuera señalado de encabezar una compleja red de lavado de dinero en favor del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano, para mantenerlo vigilado.
Barreiro Castañeda fue acusado por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor de encabezar una red de lavado de dinero al explicar la venta de un terreno para Ricardo Anaya. Fue a través de un comunicado de prensa que la Procuraduría dio a conocer en octubre del año pasado una denuncia, como dice El Universal, «sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que lo cual inició carpeta de investigación».
La acusación de Xamán McGregor fue bastante contundente ya que describió que Anaya «lavó dinero» mediante una triangulación en paraísos fiscales en México, Canadá y Suiza, con el objetivo de borrar los rastros de los recursos utilizados para la compra de una nave industrial de la empresa Juniserra.
La dependencia explicó a través del comunicado que Alberto N y Daniel N, a través de su representante legal, Xamán McGregor, denunciaron que fueron contratados por Barreiro para constituir empresas fachada que sirvieron para la compra de la nave industrial ya mencionada, por lo que solicitaron que se les aplique algunas de las figuras jurídicas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, similares a la de testigo colaborador.
Por su parte, Ricardo Anaya rechazó estas acusaciones y relató que la PGR no le ha hecho partícipe de alguna diligencia y que por lo tanto, no está acusado de algún delito, por lo que pidió a través de un video no confundir a la opinión pública, además de denunciar que todos estos señalamientos son del PRI y del Gobierno Federal para distraer la atención de los señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación relacionados con el desvío de recursos perpetrado desde la Sedesol en épocas de Rosario Robles. Aquí se puede ver el video con la declaración de Anaya.
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