El Departamento del Tesoro de EE. UU. y la UIF congelaron los activos de cuatro personas y 11 entidades dedicadas a las carreras de caballos, la construcción, las gasolineras y el transporte de carga por lavado de dinero.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó financieramente a cuatro individuos y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN). La acción coordinada contó con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, en un esfuerzo por desmantelar la infraestructura económica y la red de blanqueo de capitales del grupo criminal en la frontera.
El Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, precisó que esta medida representa la ofensiva financiera más significativa hasta la fecha contra la organización. De acuerdo con el informe oficial, la estructura del CDN —organización surgida a partir de Los Zetas— explotaba el sector comercial, el suministro de combustibles, la obra pública y las competencias ecuestres para lavar ganancias ilícitas del narcotráfico y financiar sus operaciones delictivas.
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Hipódromo La Molienda y la red ecuestre de apuestas en la frontera
Las investigaciones de la OFAC identificaron al Club “La Molienda” —ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas— como el centro neurálgico del lavado de dinero. Este recinto, dedicado a las carreras de caballos de la raza American Quarter Horse (cuarto de milla), genera ingresos por boletaje y apuestas bajo la supervisión de liderazgos ligados a Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”). Hasta su suspensión en abril de 2026, el inmueble mantenía una alianza de apuestas con el Casino Centenario.
Dentro de este esquema ecuestre destaca la sanción contra el empresario Gamaliel Garza García, aficionado a las competencias hípicas en México y Estados Unidos, quien opera la Cuadra San Dibanh en Anáhuac, Nuevo León. Las autoridades estadounidenses señalaron que Garza García utilizaba la compra y traslado de ejemplares desde suelo estadounidense para inyectar recursos procedentes del tráfico de drogas hacia los circuitos de carreras en la región.
Infiltración en obras públicas de Tamaulipas y financiamiento ilícito a campañas
La indagatoria expuso además cómo la constructora Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) obtenía contratos gubernamentales del municipio de Nuevo Laredo y del Gobierno de Tamaulipas. Junto con la proveedora Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), la firma operaba como un monopolio autorizado por el grupo criminal. Adicionalmente, se sancionó a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, acusado de gestionar las operaciones diarias de CEGESA y desviar dinero en efectivo hacia campañas políticas de candidatos preferidos por el cártel.
El entramado sancionado abarca también a empresas de energía y transporte en Nuevo Laredo, entre las que figuran:
- Sector gasolinero: Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
- Sector inmobiliario y construcción: Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios y Construaceros del Fuerte.
- Logística y transporte: Tamex Leasing / Tamex Logistics y su despachador, Francisco Javier Inzunza Partida, señalados por el contrabando de cocaína oculta en los tambores de freno de remolques de carga.
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Sanciones contra la jefatura de plaza y medidas de contención de la UIF
La lista de la OFAC incluye de igual forma a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, identificado como el actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios. Señalado por el tráfico de armas e implicado en el homicidio de servidores públicos en 2017, Guajardo Álvarez coordinaba las operaciones de extorsión y logística en el municipio fronterizo.
En México, la UIF incorporó a cuatro personas físicas y 11 entidades morales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar movimientos atípicos en efectivo, transferencias internacionales no justificadas y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama. Con el embargo de bienes en territorio estadounidense y el congelamiento de cuentas en México, ambos gobiernos buscan neutralizar la capacidad operativa y logística de la organización criminal.
Información de medios.
XSB
