Los Panama Papers revelaron que Deutsche Bank llevó a cabo lavado de dinero
Deutsche Bank habría ayudado a sus clientes a crear sociedades en los llamados «paraísos fiscales».
Debido a una investigación por el delito de blanqueo de dinero en contra del Deutsche Bank, y el cual fue revelado en los Papeles de Panamá, la policía alemana allanó seis locales de esta sucursal bancaria, incluida la sede del grupo en Fráncfort. El banco alemán confirmó esto vía Twitter
«Es cierto que la policía realiza una investigación en algunas de nuestras oficinas en Alemania. La investigación está relacionada con los Panama Papers. Más detalles serán comunicados tan pronto como sepamos. Estamos cooperando completamente con las autoridades», escribieron.
El banco es sospechoso de haber contribuido a que varios clientes crearán sociedades en «paraísos fiscales» para facilitarles el blanqueo de dinero, mismo que proviene de infracciones penales, según la fiscalía.
El allanamiento fue realizado por unos 170 magistrados, policías y agentes de los servicios fiscales, quienes se llevaron una gran cantidad de documentos electrónicos y escritos. Sin embargo, hasta donde se sabe la investigación gira en torno, principalmente, de dos empleados de 46 y 50 años, aunque sus nombres no han sido identificados.
Los sospechosos son acusados de «no haber señalado las sospechas de blanqueo» por parte del banco, acción a la que todas las instituciones bancarias están obligadas a realizar en caso de notar movimientos sospechosos. Además, los magistrados de Fráncfort consideran que el banco alemán contaba con «elementos suficientes desde el inicio de sus relaciones» para llevar darse cuenta de las acciones legales que estaba sucediendo.
Actualmente Deutsche Bank no deja de descender desde hace diez años en la jerarquía de los bancos mundiales, pues actualmente es investigado en numerosos procedimientos judiciales, además de tener problemas de bolsa; todo esto sin tomar en cuenta el delito de lavado de dinero por el cual se le acusa.
«Cada vez que se puede tropezar contra algo, ahí está tropezando Deutsche Bank», comentó un abogado de negocios de Fráncfort, que solicitó mantenerse en el anonimato. Tan sólo en el año 2016, una sucursal de este banco en Islas Vírgenes se ocupó de «más de 900 clientes que representaron un volumen de negocios de 311 millones de euros».
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