El Departamento del Tesoro informó la decisión.
El gobierno de Estados Unidos ya le ha impuesto sanciones económicas a Venezuela argumentando corrupción y nexos con el narcotráfico.
Presuntos nexos con el lavado de dinero y el tráfico de drogas de algunos dueños y dirigentes de 20 empresas en Venezuela y Panamá han propiciado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos haya impuesto nuevas sanciones contra estas compañías y tres ciudadanos venezolanos, así lo dio a conocer el Departamento del Tesoro.
En el informe se establece que Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe de Inteligencia Financiera de la DISIP de Venezuela, y sus socios Mario Antonio Rodríguez Espinoza y Walter Alexander Del Nogal Márquez han sido incluidos en la lista de narcotraficantes; además de cuatro empresas panameñas y 16 venezolanas.
El Departamento del tesoro acotó que con esta determinación los activos eventuales de estos personajes y sus compañías quedan inhabilitados, además de quedar prohibido cualquier tipo de transacción con algún ciudadano de Estados Unidos.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, indicó que «esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martín (…) negaremos a los funcionarios corruptos del régimen venezolano el acceso al sistema financiero estadounidense».
El documento refiere que las empresas sancionadas se utilizan «para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión». Las compañías implicadas operan en diversos rubros: bienes raíces, transporte, seguridad privada, servicios financieros, construcción y productos petroleros.
Cabe recordar que en el 2015 Martín Olivares fue acusado de ser partícipe de una red de distribución de drogas, esta imputación se la hizo un jurado estadounidense de Florida. De acuerdo con el informe presentado, el ex jefe de inteligencia «aprovechó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y hacia el espacio aéreo venezolano».
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